本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
(二)股东大会召开的地点:张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长丁国华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》及《苏州锴威特半导体股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
9.00议案名称:《关于公司非独立董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
9.01议案名称:《关于公司董事长丁国华2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
9.02议案名称:《关于公司董事罗寅2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
9.03议案名称:《关于公司董事陈锴2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
9.04议案名称:《关于公司董事谭在超2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
9.05议案名称:《关于公司董事彭占凯2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
9.06议案名称:《关于公司董事姬磊2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
9.07议案名称:《关于公司已离任董事司景喆2023年度薪酬确认的议案》
10、议案名称:《关于公司独立董事2023年度津贴确认及2024年度津贴方案的议案》
11.00议案名称:《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
11.01议案名称:《关于公司监事戴明亮2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
11.02议案名称:《关于公司监事孙新卫2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
11.03议案名称:《关于公司监事沈炜枫2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
11.04议案名称:《关于公司已离任监事黄怀宙2023年度薪酬确认的议案》
15.08议案名称:《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》
1、议案14为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过;
2、本次会议审议议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案16对中小投资者进行了单独计票;
3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为:议案9.01、议案9.02、议案9.03关联股东丁国华、罗寅、陈锴、张家港市港鹰实业有限公司、苏州港晨芯企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决,议案9.05关联股东广东甘化科工股份有限公司回避表决,议案9.06关联股东南京邦盛聚源创业投资合伙企业(有限合伙)、徐州邦盛聚泓股权投资合伙企业(有限合伙)、江苏疌泉新工邦盛创业投资基金合伙企业(有限合伙)回避表决,议案11.01关联股东张家港市招港共赢企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决,议案12关联股东广东甘化科工股份有限公司回避表决。
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及锴威特章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及锴威特章程的规定kaiyun体育手机版登陆官网,表决结果合法有效。